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はじめに｜仮想通貨詐欺で「調査は必要？」と悩む人が急増

仮想通貨詐欺の被害者から、当ランキングサイトに寄せられる質問の中で最も多いのが、

• 調査会社に依頼すべき？
• 調査って実際に必要なの？
• 調査なしで返金はできる？
  

というものです。

仮想通貨詐欺は手口が複雑化し、資金がどこへ流れたか判断できないケースがほとんど です。
そのため、調査会社の利用が効果的なケースもあれば、逆に調査が不要（できない）な場合もあります。

本記事では、ランキングサイト編集部が完全に中立の立場から「調査会社が必要なケース・不要なケース」 を整理し、あなたの被害状況に最適な選択ができるよう解説します。

結論｜仮想通貨詐欺の調査は “必要なケース” と “不要なケース” に明確に分かれる

まず結論からお伝えすると――

調査会社を利用すべきケース（返金の可能性があるケース

以下に該当する場合、調査会社の調査は 返金成功率を上げるためにほぼ必須条件です。

① トランザクションIDが分からない・資金の流れが不明なケース

仮想通貨詐欺のほぼ全てで、「結局どこに送金されたの？」という問題が発生します。

調査会社はブロックチェーン上のトランザクションを解析し、送金先・追跡経路・資金の最終着地点を可視化 できます。

→ これがないと資金の流れを追跡することができず凍結や返金に進めません。

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② 送金先が取引所（CEX）の可能性があるケース

送金先がCEX（中央集権）であれば、海外取引所でも凍結要請が可能 です。

優秀な調査会社は以下をサポートします：

• CEX（中央集権）アドレスの特定
• 凍結要請に必要な証拠の整理
• 被害申請文書の作成
• 英語対応が必要な海外取引所へのアプローチ
  

CEX（中央集権）は本人確認（KYC）があり、犯罪アドレスへの対応義務があるため、返金に繋がりやすい最重要ポイント です。

③ 複数回に分けて送金してしまったケース

送金回数が多い場合、調査会社が1つ1つのTXIDを追跡し、すべての資金の流れを整理してくれます。

④ 警察から「民事」と言われた・被害届を受理されなかった

仮想通貨詐欺は警察の担当外と言われるケースが多数あります。

その理由は、

• 海外経由の送金
• 犯人特定が困難
• 仮想通貨の専門知識不足
  

この場合、調査会社により証拠を整えて再度警察に相談すると受理されるケースもあり、どれだけ被害者に向き合い真剣に対応してくれるかが非常に重要なカギとなります。

⑤ 弁護士に相談したが「調査が必要」と言われたケース

弁護士はトランザクションの追跡までは行いません。
そのため、「送金先不明のままでは進めようがない」と断られる事例が非常に多いです。

弁護士に相談する前段階として、調査会社による 調査・証拠整理 が必要です。

調査会社が不要なケース（返金の可能性が極めて低いケース）

どんな調査会社を利用しても返金が難しい場合もあります。

ランキングサイト編集部が集めた事例の中で、以下に当てはまるケースは 調査不要（返金困難） と判断されやすいです。

① 完全にDEX（非中央集権）で処理されているケース（Uniswap等）

CEXを経由せず、DEX → DEX → 個人ウォレットのように移動されている場合は追跡が困難です。

この場合の返金はほぼ不可能となるため調査会社利用は費用の無駄となります。

ただし上記を理解していない調査会社も多数存在することが確認できている為どちらにせよ一度、無料相談を活用し比較することをおすすめします。

② ミキサー・マネロン用サービスが利用されている

これらは匿名化技術を使うため、資金の流れが完全に潰されます。

この場合追跡調査自体がほぼ不可能となるため調査会社利用は費用の無駄となります。

③ 被害から長期間経過している

時間が経つほど資金の移動量が増え、CEXでの凍結も難しくなります。

被害発覚から半年以上又は1年以上経過している場合は、必ずではないにしても返金の可能性は低くなります。

この場合、無料の事前調査を行っていただき資金状況を必ず確認してから依頼するようにしましょう。
※長期間経過しているからといって一概に全てが難しいわけではないので確認必須です。

④ 証拠がほとんど残っていない

これらが無いと、追跡や凍結申請が非常に難しくなります。

⑤ 少額で多数回の送金（小口分割型）

詐欺グループが資金を高速分散させている場合、追跡難易度が上がる。

ただし、少額でもCEXへの着地があれば可能性は残るため調査は必要 な場合も。

調査会社を利用するメリットとデメリット

編集部が客観的に整理します。

「調査会社に相談すべきか」判断できるチェックリスト

以下に3つ以上当てはまれば、調査会社への相談を推奨します。

• 送金先が分からない
• どこに相談すべきか分からない
• 詐欺アプリが消えてしまった
• 追加送金を求められた
• 利用していた取引所が凍結されてしまった
• 警察で受理されなかった
• 弁護士に「調査が必要」と言われた
• 証拠整理が難しい

調査が不要なケースを判断できるチェックリスト

1つでも当てはまれば調査不要（返金困難）です。

• DEXオンリーの送金
• ミキサー利用が確認されている
• 被害から半年以上又は1年以上経過している（こちらは資金状況要確認）
• 証拠がほぼ無い
• 資金移動が数十回以上で高速分散

調査会社・弁護士・公的機関の役割の違い

役割	調査会社	弁護士	公的機関（警察等）
トランザクション追跡		（専門外）
取引所凍結サポート		（専門外）
返金手続き	（凍結必須）
被害届
無料相談	（多数）	（無料相談もある）

編集部推奨｜返金を目指す最適ルート

仮想通貨詐欺の返金は 順番を間違えると成功率が大きく下がります。

まとめ｜調査が必要かどうかは「送金先」と「初動」で決まる

仮想通貨詐欺において、調査会社の利用が必要かどうかは、

• 追加送金を求められた
• 証拠整理が難しい
• 資金の流れを特定できるか
• 初動が遅れていないかによって大きく変わります。
  

調査会社は万能ではありませんが、返金可能性があるケースでは最も重要な窓口になります。

ランキングサイト編集部では、複数の調査会社の対応範囲・実績を比較し、被害者が最適な判断を下せるよう情報提供を続けています。