仮想通貨調査会社とは？依頼できる内容・費用・選び方を解説

仮想通貨詐欺の被害が増加する中で、「仮想通貨調査会社」という言葉を目にする機会も増えています。

しかし、実際に仮想通貨調査会社がどのような業務を行っているのか、弁護士や警察と何が違うのか分からない方も多いのではないでしょうか。

仮想通貨調査会社は、主にブロックチェーン台帳上の資金移動状況の調査や被害状況の整理などを行う事業者です。

一方で、依頼できる内容と依頼できない内容があるため、相談前に役割を理解しておくことが重要です。

この記事では、仮想通貨調査会社の役割や依頼できる内容、依頼前に知っておきたい注意点について解説します。

仮想通貨詐欺の被害状況によって必要な対応は異なります。

まずは複数の調査会社を比較し、自分に合った相談先を探すことが重要です。

仮想通貨調査会社とは？

仮想通貨調査会社とは、仮想通貨や暗号資産を利用した詐欺被害に関する調査を行う事業者です。

近年では、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺、偽の投資サイトによる被害が増加しており、ブロックチェーン上の資金移動状況を調査したいというニーズも高まっています。

仮想通貨詐欺被害の増加で注目されている

仮想通貨は銀行送金と異なり、ブロックチェーン台帳上で管理されています。

そのため、送金先ウォレットや資金移動状況の確認を希望する被害者も少なくありません。

このような背景から、仮想通貨調査会社への相談件数も増加傾向にあります。

主な役割は資金移動状況の調査

仮想通貨調査会社の主な役割は、ブロックチェーン台帳上の資金移動状況を調査し、被害状況を整理することです。

送金先アドレスや関連アドレスの分析、資金移動経路の確認などを行うケースがあります。

被害状況の整理をサポートする事業者

また、送金履歴やスクリーンショット、やり取り履歴などの証拠資料を整理し、被害状況を分かりやすくまとめるサポートを行う会社もあります。

ただし、対応範囲は事業者によって異なるため、依頼前に確認することが重要です。

仮想通貨調査会社へ依頼できる内容

仮想通貨調査会社へ相談する前に、どのような内容を依頼できるのかを理解しておくことが重要です。

対応範囲は事業者によって異なりますが、一般的にはブロックチェーン上の資金移動状況の調査や被害状況の整理などが行われています。

依頼できる内容	概要
資金移動状況の調査	ブロックチェーン台帳上の送金履歴を分析する
ウォレット分析	送金先アドレスや関連アドレスを確認する
送金履歴の整理	被害状況を時系列で整理する
調査報告書の作成	調査結果をレポート化する
証拠資料の整理	スクリーンショットや取引履歴をまとめる
取引所への凍結要請支援	対応している会社のみ実施

資金移動状況の調査

仮想通貨調査会社の中心的な業務の一つが、ブロックチェーン台帳上の資金移動状況の調査です。

送金先ウォレットや関連アドレスを分析し、資金がどのように移動しているのかを確認します。

ウォレットアドレスの分析

被害者が送金したウォレットアドレスをもとに、関連するアドレスや送金履歴を確認するケースもあります。

資金移動経路を整理することで、被害状況の把握に役立つ場合があります。

送金履歴や証拠資料の整理

仮想通貨詐欺では、複数回にわたり送金しているケースも少なくありません。

送金履歴や取引履歴、やり取りのスクリーンショットなどを整理することで、被害状況を把握しやすくなります。

調査報告書の作成

調査会社によっては、調査結果をまとめた報告書を作成している場合もあります。

報告書の有無や内容については、事前に確認しておくことをおすすめします。

取引所への凍結要請支援

調査会社によっては、ブロックチェーン調査だけでなく取引所への凍結要請支援まで対応している場合があります。

ただし、全ての調査会社が対応しているわけではなく、支援範囲や対応内容は事業者によって異なります。

依頼前にどこまで対応してもらえるのか確認しておくことが重要です。

仮想通貨調査会社では対応できない内容

仮想通貨調査会社はさまざまな調査を行っていますが、対応できない内容もあります。

依頼前に理解しておくことで、相談後の認識違いを防ぐことができます。

仮想通貨調査会社は調査や情報整理を行う事業者であり、返金や回収を保証する立場ではありません。

そのため、無料相談の段階で結果や回復可能性を断定する説明を受けた場合は、その根拠についても確認することが重要です。

法的代理業務は行えない

法的な代理人として交渉や訴訟対応を行うことは、弁護士の業務範囲となります。

そのため、法的な対応を希望する場合は弁護士への相談も検討する必要があります。

強制調査はできない

調査会社は民間事業者であるため、警察や捜査機関のような強制的な調査権限はありません。

取引所や第三者へ情報開示を強制できる立場ではないことも理解しておきましょう。

凍結成功の保証

取引所への凍結要請支援を行う会社もありますが、凍結成功や結果を保証できるものではありません。

資金の状況や取引所の判断によって結果は異なるため、契約前に対応範囲や説明内容を確認することが重要です。

仮想通貨調査会社は意味ないと言われる理由

インターネット上では、「仮想通貨調査会社は意味ない」といった意見を目にすることがあります。

しかし、その背景にはいくつかの理由があります。

調査だけで終わる会社もある

事業者によっては、調査報告書の作成のみを行うケースもあります。

そのため、依頼前にどこまで対応してもらえるのか確認することが重要です。

結果が保証されるわけではない

調査を行ったとしても、結果や被害回復が保証されるわけではありません。

そのため、過度な期待を持たず、まずは現状把握のための調査として考えることが大切です。

会社によって対応範囲が異なる

調査会社ごとに対応範囲やサポート内容は異なります。

複数社へ相談し、説明内容やサポート範囲を比較することをおすすめします。

仮想通貨調査会社と弁護士・警察との違い

仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、相談先として「仮想通貨調査会社」「弁護士」「警察」が候補になることがあります。

しかし、それぞれ役割や対応できる範囲が異なるため、まずは違いを理解しておくことが重要です。

相談先	主な役割	特徴
仮想通貨調査会社	資金移動状況の調査	ブロックチェーン分析や被害状況整理
弁護士	法的助言・代理業務	交渉や法的手続きの相談が可能
警察	犯罪捜査	被害届の受理や捜査を行う

どこへ相談するべきかは被害状況によって異なります。

まずは現状を整理したい場合は調査会社、法的な相談を行いたい場合は弁護士、被害届の提出や捜査を希望する場合は警察が選択肢になるでしょう。

仮想通貨調査会社へ相談するメリット

仮想通貨調査会社へ相談することで、被害状況を整理しやすくなる場合があります。

資金移動状況を把握しやすくなる

仮想通貨詐欺では、送金先や資金の流れが分からなくなるケースも少なくありません。

調査を通じて資金移動状況を確認することで、被害状況を整理しやすくなります。

被害状況を客観的に整理できる

送金履歴ややり取り履歴、ウォレット情報などを整理することで、被害状況を客観的に把握しやすくなります。

今後の対応を検討しやすくなる

被害状況を整理することで、今後どのような対応を取るべきか検討するための材料になる場合があります。

無料相談を利用できる会社もある

仮想通貨調査会社の中には無料相談に対応している事業者もあります。

複数社へ相談し、説明内容や対応範囲を比較することも重要です。

仮想通貨調査会社によって対応範囲やサポート内容は異なります。

複数社を比較した上で相談先を選ぶことが重要です。

仮想通貨調査会社へ相談する前に準備したいもの

相談をスムーズに進めるためにも、事前に資料を整理しておくことをおすすめします。

• 送金履歴
• 取引履歴
• ウォレットアドレス
• やり取り履歴
• 被害サイトURL
• 入金時のスクリーンショット
• 出金時の画面キャプチャ

特に送金履歴やウォレットアドレスは、相談時に確認されることが多いため、事前に準備しておくとスムーズです。

仮想通貨調査会社を選ぶ際の注意点

仮想通貨調査会社を選ぶ際は、費用だけでなく対応範囲やサポート内容も確認することが重要です。

• 料金体系が明確か
• 対応範囲が説明されているか
• 調査報告書の有無
• 無料相談の内容
• 契約内容の明確さ
• 実績や公開情報の有無
• 説明内容に納得できるか

無料相談の段階で結果や回復可能性を断定する説明を受けた場合は、その根拠について確認することをおすすめします。

まとめ

仮想通貨調査会社は、ブロックチェーン上の資金移動状況の調査や被害状況の整理などを行う事業者です。

一方で、返金保証や法的代理業務を行う立場ではないため、依頼前に対応範囲を確認することが重要です。

また、事業者によって対応内容やサポート範囲は異なるため、複数社を比較した上で相談先を選ぶことをおすすめします。

よくある質問

仮想通貨調査会社とは何ですか？

仮想通貨調査会社とは、主にブロックチェーン上の資金移動状況の調査や被害状況の整理などを行う事業者です。対応範囲は会社によって異なります。

仮想通貨調査会社へ依頼すると返金されますか？

調査会社は調査や情報整理を行う事業者であり、返金や回収を保証する立場ではありません。依頼前に対応範囲を確認することが重要です。

無料相談だけでも利用できますか？

事業者によって異なりますが、無料相談を受け付けている会社もあります。複数社へ相談し比較することをおすすめします。

仮想通貨調査会社と弁護士の違いは何ですか？

調査会社は資金移動状況の調査や被害状況の整理を行い、弁護士は法的助言や代理人業務を行います。役割が異なるため、相談内容に応じて選ぶことが重要です。

警察へ相談した方が良いですか？

被害に遭った場合は警察への相談も選択肢の一つです。状況によっては調査会社や弁護士と併せて相談するケースもあります。

仮想通貨調査会社は意味ないと言われるのはなぜですか？

調査だけで終わるケースがあることや、結果が保証されるわけではないことなどが理由として挙げられます。依頼前に対応範囲を確認することが重要です。

仮想通貨調査報告書とは何ですか？

調査結果をまとめた資料のことです。対応内容や報告書の形式は事業者によって異なります。

相談前に準備しておくべきものはありますか？

送金履歴、取引履歴、ウォレットアドレス、やり取り履歴、被害サイトURLなどを整理しておくとスムーズです。